601866 : 中海集运第四届董事会第二十六次会议决议公告
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2015-004
中海集装箱运输股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海集装箱运输股份有限公司(以下简称“中海集运”、“本公司”、
“公司”)第四届董事会第二十六次会议的通知和材料于2015年3月10
日以书面和电子邮件方式发出，会议于2015年3月13日以书面通讯表
决方式召开。会议应参会董事13名，实际参会董事13名，有效表决
票13票，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、关于公司独立非执行董事变更的议案
1.1 接受张松声先生辞任公司独立非执行董事职务
表决结果：赞成：13 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。
1.2 接受陈立身先生辞任公司独立非执行董事职务
表决结果：赞成：13 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。
1.3 推举奚治月女士担任公司独立非执行董事职务
表决结果：赞成：13 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。
张松声先生因个人原因(因其他工作需要)，特向公司董事会递
交辞呈，辞任公司独立非执行董事、提名委员会及投资战略委员会委
员职务。陈立身先生因个人原因(因遵守上级组织部门的有关规定)，
特向公司董事会递交辞呈，辞任公司独立非执行董事、薪酬委员会主
席职务。
张松声先生及陈立身先生均确认，其与公司董事会并无任何意见
分歧；就其辞任公司董事一事，并无其它事宜须知会上海证券交易所、
香港联合交易所有限公司及本公司股东。
分别接受张松声先生和陈立身先生的辞呈，对张松声先生和陈立
身先生为公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢。
公司控股股东中国海运(集团)总公司提名奚治月女士担任公司
独立非执行董事。
同意推举奚治月女士为公司独立非执行董事候选人，任期与本届
董事会相同，提交公司股东大会进一步审议。
为符合公司《章程》中关于公司董事会成员数量的规定，张松声
先生的辞任自公司股东大会批准奚治月女士担任公司独立董事，填补
因其辞任产生的缺额之日起生效；陈立身先生的辞任自公司董事会推
举一位独立董事候选人并获得公司股东大会批准后，填补因其辞任产
生的缺额之日起生效。
公司独立董事认为：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、
《公
司章程》等相关规定。被提名人任职资格均符合《公司法》《公司章
、
程》等有关法律法规的规定。
上述独立董事候选人履历、独立董事提名人声明、独立董事候选
人声明请见本公告附件。
2、关于向中海集装箱运输(香港)有限公司提供担保额度的议案
同意公司向全资子公司中海集装箱运输(香港)有限公司提供不
超过 15 亿美元(或等值人民币)的担保额度，提请股东大会授权董
事会在上述额度内就相关担保做出决定，授权有效期为 2015 年 7 月
1 日至 2016 年 6 月 30 日。详情请参阅《关于向中海集装箱运输(香
港)有限公司提供担保额度的公告》(公告编号：临 2015-005)
。
本项议案需提交公司股东大会进一步审议。
表决结果：赞成：13 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。
3，关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案
批准于 2015 年 5 月 8 日(星期五)下午 2 时 30 分，在上海市
浦东新区锦尊路 399 号上海大华锦绣假日酒店召开本公司 2015 年第
一次临时股东大会。本次股东大会通知及会议资料另发。
表决结果：赞成：13 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。
三、上网公告附件
1, 中海集装箱运输股份有限公司独立董事提名人声明(提名奚治月
女士)，
2, 中 海集装箱运输股份有限公司独立董事候选人声明 (奚治月女
士)
，
3，公司独立董事关于本次董事变更的意见。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司董事会
2015年3月13日
附件：
奚治月(Hai Chi Yuet)女士个人简历
奚女士常居于香港, 1954年7月出生，具有30余年丰富的航运物
流业工作经验。奚女士曾历任中远国际货柜码头(香港)有限公司董
事总经理、盐田国际集装箱码头董事总经理、和记港口控股信托行政
总裁，于2012年12月至今任和记港口控股信托顾问。
奚女士亦同时在公共服务机构担任职务，为香港特别行政区行政
长官选举委员会委员(航运交通界)，亦曾任香港港口发展咨询小组
成员、深圳港口协会会长职务。奚女士曾于2011年获深圳市荣誉市
民称号。
奚女士毕业于加拿大多伦多市约克大学及香港大学，并分别获得
工商管理学学士及佛学研究硕士学位。
中海集装箱运输股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中国海运(集团)总公司，现提名奚治月女士为中海集装
箱运输股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被
提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人
已书面同意出任中海集装箱运输股份有限公司第四届董事会独立董
事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具
备独立董事任职资格，与中海集装箱运输股份有限公司之间不存在任
何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法
规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理
或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据
《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资
格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的
最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
(一)《公司法》关于董事任职资格的规定；
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规
定；
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设
的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社
会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟
姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)
；
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司
前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或
者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法
律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业
务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来
单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚；
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期
间；
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
(四)曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲
自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
(五)曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中海集装箱运输股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事
的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中海集装箱运输股份有
限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并
确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述
或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中国海运(集团)总公司
(盖章) 年月日
中海集装箱运输股份有限公司独立董事候选人声明
本人奚治月，已充分了解并同意由提名人中国海运(集团)总公
司提名为中海集装箱股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本
人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人
担任中海集装箱运输股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明
如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者
其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司
高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本
人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事
资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
四、本人无下列不良纪录：
五、包括中海集装箱运输股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境
内上市公司数量未超过五家；本人在中海集装箱运输股份有限公司连
续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董
事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实
并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，
不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导
致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立
性。
本人承诺：在担任中海集装箱运输股份有限公司独立董事期间，
将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券
交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的
时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制
人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，
本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人(签署)：奚治月
年月日