浙江鼎力机械股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

被担保人名称：鼎力租赁股份有限公司（以下简称“鼎力租赁”）；

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过6亿元人民币，截止本公告日，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）已实际为其提供的担保余额为0元；

本次是否有反担保：无

对外担保逾期的累计金额：无

一、担保概述

为满足控股子公司鼎力租赁日常经营活动的需要，公司2016年度拟为鼎力租赁因经营发展所需向银行申请的贷款提供担保，担保额度不超过6亿元人民币，该担保额度自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。单笔担保期限不得超过五年。

公司于2016年3月4日召开了第二届董事会第十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

上述担保额度为公司对控股子公司鼎力租赁预计提供信用担保的额度，具体担保金额与事项仍需与银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。

公司将于签订具体担保协议后，按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关要求，及时履行披露义务。

二、被担保人基本情况

公司名称：鼎力租赁股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册地点：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1299号

法定代表人：许树根

注册资本：贰亿元整

经营期限：2015年5月15日至长期

经营范围：租赁业务（融资租赁业务除外）；向国内外购买租赁财产；租赁财产残值处理与维修；租赁交易咨询；机电设备的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2015年9月30日，鼎力租赁的资产总额为人民币201,342,886.90元，负债总额为人民币315,443.23元，资产净额为人民币201,027,443.67元，2015年1-9月鼎力租赁实现营业收入为人民币0元，净利润为人民币1,027,443.67元（投资收益所得）。（以上数据未经审计）

鼎力租赁系公司控股子公司，公司持有其97%股权，自然人朱志军所持有3%股权。

三、董事会意见

本次被担保对象是公司的控股子公司，财务管理稳健，偿债能力强，信用情况良好。董事会认为本次担保违约连带责任的风险较低，同意为控股子公司鼎力租赁提供总金额不超过6亿元的担保。

独立董事意见：

1.公司为控股子公司鼎力租赁提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。

2.本次公司为鼎力租赁提供的担保额度是根据鼎力租赁2016年度的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。

3.在本次担保额度范围内，公司为控股子公司提供担保有利于提高效率，符合公司和全体股东的共同利益。

综上所述，我们对本次提供担保事项无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司未发生对外担保事项；公司未发生对控股子公司担保事项；公司及其控股子公司无逾期对外担保情形。

五、备查文件

1.浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

2.浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

3.鼎力租赁股份有限公司营业执照及最近一期财务报表。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2016年3月5日