东莞审理利用投资比特币挖矿机组织传销案

中新网东莞3月23日电 (李映民 安致标 安燕玲)吴青青宣称投资比特币挖矿机可获取高额利润，实则进行传销活动，涉案金额达四千多万，其涉嫌犯组织、领导传销活动罪一案23日在东莞市中级法院开庭审理。

传销活动多年来一直被人们所痛恨，然而，传销活动却屡屡以新的形式让人们受骗。据公诉机关介绍，福建厦门人吴青青从2013年下半年开始，以香港氪能集团(无工商登记)大陆市场总监身份，宣称投资香港氪能集团的比特币挖矿机，可以获得高额比特币回报，并可自由交易、提现。截止2015年2月案发，其发展下线达32人，涉案金额达四千多万元。

据警方介绍，2013年下半年，才力(另案处理)以香港氪能集团亚洲区市场总监身份，宣传投资氪能集团的挖矿机，可以获得高额比特币回报，该比特币可以自由提现、自由交易。并成功说服许涛(另案处理)，许涛随即又发展了吴青青。宣称以90个比特币(折合人民币约20万元)投资一台K90挖矿机或者30个比特币(折合人民币约12万元)投资一台K30挖矿机为条件，成为氪能集团会员，对应每天收益为0.63和0.18个比特币。同时，氪能集团规定，所有挖矿机必须是一拖三形式，即一个是主挖矿机，其他三个分别称为大云端、中云端和小云端的形式往下接。主挖矿机和大云端是保底收益返回0.63(或0.18)个比特币，中云端、小云端都是在此基础上多加0.012个比特币。

随后，吴青青发展了王怀富和钱璟，并将链接在许涛挖矿机下面的自己的四台挖矿机免费给王怀富和钱璟使用。王怀富和钱璟以该四台挖矿机为基础继续大量发展下线。期间，吴青青以氪能集团大陆市场总监身份，多次组织、出席氪能集团市场推广会、组织会员旅游。吴秋白(另案处理)作为吴青青的助理协助其上网操作挖矿机及比特币的买卖，同时在吴青青组织的推广会上进行氪能集团网上注册、比特币交易等技术指导，并协助其他投资者转款。

2014年底，氪能集团比特币价格大幅度下跌，引发投资者恐慌。吴青青通过微信、小型会议等方式宣称氪能集团网站调整，很快恢复，并鼓动投资者趁低买入。2015年2月底，氪能集团网站彻底关闭，才力、吴青青等人无法联系。2015年3月27日，吴青青被东莞市公安局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。东莞市检察院查证审理后以组织、领导传销活动罪起诉吴青青，追究其刑事责任。

吴青青在庭审现场，承认自己犯罪，但并不认为自己犯组织、领导传销活动罪。吴青青称自己也是投资者之一，也是受害者。并辩称她没有组织任何人去国外旅游和参加会议，这些都是由许涛负责，她只是应许涛要求进行协助处理；并称她在微信上发送的所有信息都是由许涛编写，她只是负责转发。

检察院工作人员当庭出示了众多投资人的证人证言、银行流水及吴青青U盘提取的文件等证据，以佐证吴青青确实是涉案组织中的组织和领导者之一。

该案还在进一步审理中。(完)