网警发布 合肥警方捣毁一以拍卖藏品为名的网络诈骗团伙

历经3个多月缜密侦查，日前，合肥市公安局蜀山分局打掉一专门针对收藏爱好者实施犯罪的新型网络电信诈骗团伙，犯罪嫌疑人张某超等82名团伙成员全部落网。该团伙在一年多时间里共计骗取收藏爱好者近1000万元。

2015年12月9日，一河北籍男子来到蜀山公安分局责任区刑警二队报警，称他被安徽万合文化交流有限公司（下简称：万合公司）骗去了3万多元。民警仔细询问了解到，2015年6月份，该男子将自己收藏的一件瓷器的图片发布在网络上，欲寻找买家。不久，他便接到万合公司业务员的电话。对方称，从图片上看，他的收藏品极具收藏价值，但为了进一步确认，建议他携带实物来公司，公司将代为找鉴定专家对其进行免费鉴定。听完介绍，该男子很快携带藏品来到了万合公司。一到万合公司，男子立即被公司的“架势”给镇住了：公司地处繁华路段高档写字楼，装潢豪华，公司大厅的墙上悬挂着公司“老总”与名人、专家、知名主持人的合影；再加上一旁业务员对公司业绩的介绍，男子对万合公司的实力深信不疑。为了显示“规范性”，公司还主动要求与该男子签订一份合同。该男子拿着万合公司开具的物品收据凭证，回家等候消息。三两天后，男子收到万合公司的回复称，他的收藏品被业内多位专家鉴定为“宋代文物”，市场保守价位在300万元左右，公司会委托香港一家拍卖行对物品进行拍卖，但按照双方当初签订的合同，男子需向万合公司缴纳36700元的手续费。男子一听异常兴奋，300多万！与他当初在网上的出售价3万元相差太大。男子便迅速将手续费汇给万合公司。

谁料一个多星期过去了，男子没收到任何音讯。电话询问，万合公司答复说，由于该藏品属于宋代文物，按法律规定是不允许在境外进行拍卖的，公司正积极协调有关部门办理手续。又一个星期过去了，男子仍没有收到回音。一次次电话咨询，对方却总是以各种借口拖延。

2015年12月初，男子从河北再次来到万合公司，经过一番交涉后，既没有收回自己的藏品，也没有要回手续费。这才出现文中开头的一幕。

民警仔细查看了双方签订的合同，手续看似合法合规。但民警没有草率处理此事，而是着便衣来到万合公司，发现公司大门紧闭。为防止打草惊蛇，民警悄悄展开了调查。通过在网上进一步搜索，民警发现曾有一、两位网民发帖称被万合公司骗过。民警将这几起案例分析串并发现，作案手段与江浙沪等地区所发生的网络诈骗手法极为相似。

从藏家手中骗取的藏品从未走出万合公司的“库房”

民警随后又联系当时的报警人，蹊跷的是，报警人却称，万合公司听说他报警，已退还了物品。当民警再询问时，对方怎么也不愿多说一句。

2016年2月12日，蜀山公安分局领导得知这一情况后，高度重视，抽调警力成立专案组。在梳理时发现，全市并没有接到过其他的类似警情。2月16日，专案组秘密安排两名侦查员乔装成大学毕业生，通过应聘进入该公司进行卧底调查。历经一个月的缜密侦查，警方基本掌握了由张某超、徐某春等人组建的万合公司表面上冠以“香港”、“海外”、“文化交流”等字眼，暗地里却专门针对收藏爱好者以拍卖藏品为名，收取手续费的新型网络电信诈骗。专案组还了解到，位于我市某处，成立于2015年11月11日的安徽拓远文化交流有限公司也是由张某超、徐某春等人组建。

2016年3月15日9时许，专案组分别在张某超和徐某春租房处将二人擒获，同时在万合公司和安徽拓远文化交流有限公司将公司主管、部门经理、业务骨干等80余人全部控制住。

经审讯，张某超和徐某春等人交代，张某超（男，43岁，安徽省太和县人）初中毕业后便外出打工。几年前，他接触到此类诈骗，便先后在江浙沪学习“技艺”。2014年6月，他纠结一帮老乡、同学来到合肥，成立安徽万合文化交流有限公司，也想效仿“师傅”的技艺，从事诈骗活动。

警方调查发现，张某超和徐某春等人开设的公司往往选择在繁华路段的高档写字楼且公司装潢考究，并将名人、专家、知名主持人与他们的合影悬挂在公司的显目位置。该公司每年还在高档酒店，邀请一些业内知名专家，自导自演一至两次收藏品拍卖会，竞拍者全是公司的员工。同时万合公司有着严密的组织架构，设有专职的业务员、评估师、总监等，各司其职、分工合作，有的专门在网络上收集收藏者发布藏品的图片信息，有的负责与收藏人电话联系，公司还对他们进行专门培训。公司规定业务员与受害人一对一服务，客户之间也不允许交流。他们还在公司电梯及入口都设有门禁，主要出入口、过道都装有监控，外人无法轻易进入。

为取得藏家信任而伪造的“收藏品鉴定书”

为规避风险，万合公司选择的受害人均为外地人，且均不懂拍卖流程的；与受害人签定合同后，藏品交由公司保管，收到手续费后，万合公司会伪造出关证明。当受害人发现上当之后，公司会以受害人合同违约为由拒绝退还手续费，若受害人报警，公司则会退还受害人缴纳的手续费，并要求受害人不得报警，同时会收回受害人手中保留的合同、凭证等资料。

万合公司的“文化墙”也是打消受害人戒备心理的道具

为躲避打击，万合公司还专门花钱请人在网上做竞价排名的虚假宣传，只要有人在网上搜索“拍卖、藏品、文物、万合”等关键字时，万合公司的信息就会在网页的顶端，同时还请人将受害人揭露骗局的网帖进行删除。

目前，张某超和徐某春等41名骨干成员已被警方刑事拘留，案件仍在进一步审理中。