吴堡县三星典当行、鑫盛源非法集资案深度调查
西部网讯 吴堡县三星典当行与鑫盛源小额贷款两起非法集资案引发社会关注，涉及全县2978人。那么两起案件进展如何？所涉及的资金流向何处？专案组又挽回了多少损失？通过对吴堡县处非领导小组及公安局专案组的专访，疑问将一一澄清。
三星典当行非法集资案
2010年5月17日，吴堡县三星典当有限责任公司正式挂牌营业，月息1%-3%向社会不特定公众高息放贷。截止2014年9月，吴堡县三星典当有限责任公司共计向2416人非法吸收存款，累计吸收存款金额为58543万元，尚有集资参与户1123人的本金1.52亿余元未予归还。
三星典当行集资来的钱都去哪了？
经调查，三星典当有限责任公司股东、总经理王爱平与会计、出纳设立单独账目并以出具借条的形式使用9096万元，吴堡县黄河水泥有限公司使用了部分资金，其余部分资金向社会不特定公众加息放贷，三星典当有限责任公司股东先后8次累计分红1801.8万元，会计宋慧梅以虚挂存款获取利息的形式占有34.6万元。
其中，王爱平资金流向成为人们关注的热点，专案组提供的相关数据如下。
年份 花费项目 金额（万元） 2010年 油罐车亏损 100 2011年 永安加油站旁边修建酒店及装修花费 600 翻修永安加油站 600 农业银行还款 300 信用社还款 80 给王某、慕某、张某等人偿还本息 1800 平安加油站、永安加油站近年累计亏损 1200 2012年 平安加油站翻修、土建等 500 柏树坪村人造河堤43米 900 修建平安家园和永安国会 1500 府谷县的明盘投资 200 榆林空港生态区的土地投资 200 购买宝马车 140 购买奥迪车 60 西安市购买商品房一套（按揭） 130 榆林市购买房产一套 100 2013年 装修永安国会花费 800 中石化加油站旁征地修楼2000余平方米 500 永安国会对面修建停车场和安装变压器等 100 2014年 购买铃木吉姆尼 20 购买丰田红杉车 150
这些天专案组挽回了多少损失？
立案侦查以来，专案组依法查封、登记保存了犯罪嫌疑人王爱平以及家属所有的奔驰、宝马（X5）、丰田红杉、铃木吉姆尼汽车各一辆，位于西安、榆林、吴堡等地的房产共计19套（栋），位于榆林和吴堡的土地共计四块，位于吴堡的平安加油站、永安国会各一处，位于榆林市的别墅一幢，还有吴堡县三星民爆器材有限公司。上述资产已聘请专业机构予以评估，上述资产初步评估价值6000万元以上。追缴回股东分红款、贷款等累计金额3007万余元。
专案组表示，将进一步加大案件的侦破和追赃挽损工作，积极配合县资产处置联合组的资产处置工作。
涉案人员是怎么处置的？
目前，三星典当公司法定代表人董事长宋国富、股东孙泽龙、张德利、王建斌、霍绍峰，会计宋慧梅，出纳宋婵慧取保候审。
三星典当有限责任公司股东、总经理王爱平，股东、财务总监张春莲（女），现羁押于吴堡县看守所。
此案中，孙泽龙、霍绍峰原系吴堡县公安局副局长，张德利原系吴堡县公安局法制大队长，王建斌原系吴堡县公安局治安副大队长。目前，上述四人已于2015年4月份被免职。
鑫盛源非法吸收公众存款案
2010年，贾政锋以其母亲刘树珍为法人，高伍平、王锦维、宋利平、贾小龙为股东的名义（以上五人不知情的情况下），成立了吴堡县鑫盛源小额贷款有限责任公司。
2011年1月份，公司开始以股金单的形式以月息0.6%-1.2%的方式非法吸收公众存款，将非法吸收来的公众存款加息至月息2.5%向社会不特定人员发放贷款。
截至2014年12月份，贾政锋用吴堡县鑫盛源小额贷款有限责任公司累计向社会不特定人员562人非法吸收公众存款14312.655万元，加息后向社会不特定人员累计发放贷15233.6万元。经初步核算，欠集资参与人2585万余元，公司尚未收回发放贷款约808万余元，贾政锋对外投资共计1025余万元，其中有部分被骗。
鑫盛源案专案组查封了哪些财产？
立案侦查以来，专案组依法查封、登记保存了犯罪嫌疑人贾政锋及其家人所有的吴堡县宋家川镇白家沟4孔窑洞；吴堡县粮贸家园1车库；吴堡县辛家沟加油站；西安莲湖区小产权房一套；吴堡县天诚进出口贸易公司；吴堡县水利坡6孔窑洞；榆林崇文路单元楼一套；尼桑车一辆；半挂牵引车一辆，门面房1间。上述资产已聘请专业机构予以评估，预计699万元。
鑫盛源案涉案人员是怎么处理的？
吴堡县鑫盛源小额贷款有限责任公司实际持有人、经营人贾政锋，现羁押于吴堡县看守所。贾政锋案发前任吴堡县公安局指挥中心副主任，已于2014年12月份被免职。
公司出纳贾小梅（女），会计王凌燕（女）现取保候审。
目前，犯罪嫌疑人贾小龙在逃，专案组正在组织警力展开追捕。涉案的相关账务和追缴回的财产情况已移交专门的会计司法鉴定所鉴定，等待鉴定结论。专案组组织专人全力开展追赃挽损工作，加大对尚欠各项贷款和各项投资款的追缴力度，最大限度减少集资参与人的损失。进一步查清涉嫌股东成员的犯罪事实。
恶意越级上访将依法处理
2015年3月18日，集资户慕建武带领马进建、高喜荣、李捻平、王改军、李元梅、薛炳林、李正平、寇芳平、辛青莲、薛荣莲、慕玉珍、贾宝勤、弓海年、杨保金、薛瑞英共16人，于3月19日上午9点到达北京。在慕建武的带领下16人先后在中纪委、国家信访局、公安部递送上访材料，均未被接收。
3月20日，由慕建武制作的十六块上写“还我血汗钱”的牌子分发给每个上访人员，来到北京中南海周边（府右街），十六人集体下跪，嚎哭叫喊着还我血汗钱的方式进行非法上访，后被北京市公安局西城分局府右街派出所民警带到北京马家楼接济分流中心。
3月23日，吴堡县公安局民警赶往北京马家楼接济中心进行接访。在接访过程中，慕建武等人多次拒不接受民警和当地警方的劝离。根据马家楼接济中心的规定以及当地警方的要求，民警依法对慕建武等16人进行强制带离。在接访带离过程中薛荣莲、王改军、贾宝勤多次殴打、辱骂吴堡县公安局接访民警，造成了恶劣影响。吴堡公安将上述16人接回后，全部被行政拘留10天，后慕建武因涉嫌聚众扰乱公共场所秩序罪转为刑事案件，被提请逮捕，现取保候审。
为什么案件不交由异地政法机关办理？
有群众质疑吴堡县化解处置非法集资和民间借贷问题专项治理工作领导小组拒绝将非法集资案件交由异地政法机关侦查，《吴堡新闻》也进行了调查。
专案组表示，2014年10月10日，吴堡县公安局局长王成飞一行主动赴榆林市公安局汇报此案，榆林市公安局局长张明组织召开局长办公会议，专题研究了吴堡县三星典当有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案件。
会议决定：一是按照属地管理原则，此案由吴堡县公安局主办。二是市局成立由赵国碧副局长任组长，经侦支队拓兴华支队长任副组长，抽调纪委一名民警、经侦支队、法制支队各两名民警为成员的指导组，指导协助案件侦办工作，对涉及吴堡县公安局民警的谈话由市局指导组负责。说明此案按照《中华人民共和国刑事诉讼法》属地原则的规定，市公安局决定由吴堡县公安局侦办，并非吴堡县拒绝将此案由异地政法机关侦查。
