台州警方“跨省”端掉一隐藏于京城的诈骗公司！“老总”竟是个90后！
2015年9月17日一大早，仙居县公安局刑事侦查大队民警来到检察院，将厚厚的一摞起诉材料放到了检察官的桌头，长舒了一口气：“历时近4个月，终于可以起诉这个诈骗团伙了。”
事情要从4个月前说起。
半年内被骗52万元巨款“我这攒了半辈子的辛苦钱，半年里就被骗光了……”2015年5月20日，来自仙居县横溪镇的村民吴某来到仙居县公安局刑侦大队，称其在2014年11月到2015年5月期间，共被人骗去52万多元人民币。
原来，年近60岁的吴某非常注重养生，2014年11月的一天，吴某偶然看到某电视台在播放的电视购物广告里正在播放某公司的保健品广告，吴某对广告中介绍的保健品功效深以为然，于是就拨打了广告中显示的电话号码，订购了几盒药品。就在下订单后不久，吴某就相继接到了自称是“保健品公司员工小李”和“马局长”的电话，两人在电话中告诉吴某，保健品不仅是疗效奇特，而且购买了该保健品后，还可以申请“国家补贴”，而要申请这个“国家补贴”，就必须要缴纳一定金额的税款。一听说吃保健品还能有补贴，吴某非常开心，一心想着国家的政策好，便乐呵呵地答应了。于是不久后，吴某便收到了该公司通过快递寄过来的药品，并将34万多元的保健品资费和“税款”以货到付款的方式交给了快递员。
一心盼着“国家补贴”的吴某迟迟没有盼来应有的“补贴”和“退税”，今年3月，吴某再次接到了“马局长”的电话，当吴某询问“马局长”为什么“国家补贴”还没有下来的时候，“马局长”当即提供了一个“保健品公司财务周国华”的电话号码。吴某立即与“周国华”取得联系，“周国华”却告诉吴某，他离取得“国家补贴”的金额还差2万元，要再购买2万元的保健品，方能享受补贴。急于拿到补贴的吴某于是又依言购买了2万元的药品，同样是不久后通过快递货到付款的方式收到了药品。
到了今年5月，吴某又接到了自称是“卫生部陈部长”的电话，“陈部长”以处理吴某的返款补贴为由，骗取吴某的信任，然后要求吴某将16万元钱汇到两个指定的账户内。可过了半个多月，吴某仍然没有等到说好的“国家补贴”或返款，吴某这才意识到自己是被骗了，于是来到公安机关报案。
38天千里追击
由于涉案金额比较大，接警后，侦查人员立即对案件着手开展调查，并成立了“520诈骗案”专案小组。
根据吴某提供的账号，侦查人员很快查到了两个嫌疑账号的开卡人，并查到嫌疑银行卡是在北京地区使用。不过很快侦查人员又发现，两位开卡人并不是北京人，近期也没有在北京活动，初步断定是有人冒用他们的身份办理的银行卡。
如此一来，线索又断了，接下来怎么办？案子一下子又回到了起点。
通讯(网络)诈骗案件的查处难度就在于信息面广量多，工作量非常大。由于之前的线索已经断了，侦查人员只得又开始嫌疑人使用的电话号码进行逐个排查。功夫不负有心人，经过大量调查，侦查人员终于确定嫌疑人大概位于北京市丰台区。
6月初，侦查人员赶赴北京开展工作，在北京警方的帮助下，侦查人员终于找到诈骗团伙位于丰台区一住宅小区内的窝点，确定了该犯罪团伙一共有12人。6月18日上午，经过周密安排，专案组人员一举将以伍某为首的12人通讯(网络)诈骗团伙悉数抓获。
从外部看来，诈骗团伙所在地就是一间普通的写字楼办公室，办公室环境整洁，看起来就和普通的办公室没两样。但经检查，即能发现其中不同之处：该办公室一共分上下两层，一层为员工办公室，每个员工的桌面上就放着一台电话机和耳机；众多的电话号码单，上面写着来自全国各地的群众资料；一些发货单，这是成功诈骗后用于发货的凭证；一叠叠厚厚的“话术”，所谓“话术”，即教人该如何诈骗以及一些诈骗中运用到的病理知识。二层为诈骗团伙负责人伍某的办公室以及储物室，储物室里放着满满一间用于诈骗销售的保健品。
6月20日，专案组将诈骗团伙押解回仙居。6月27日，另一名已离开团伙的犯罪嫌疑人、用于诈骗的银行卡实际开户人许某在四川成都被抓获。
至此，从接到报案起，历经38天，这个隐匿在京城的通讯(网络)诈骗团伙最终全部落网。
卖药是幌子诈骗才是真
经审讯，该团伙成员对犯罪事实供认不讳。诈骗团伙的负责人伍某是个90后，一米八的个子，长相帅气，第一眼看到，根本不会想到这是一个诈骗团伙的负责人。团伙成员也非常年轻，大多是90后，不到30岁的年轻人。
据伍某交代，为了能够更好地进行诈骗活动，他专门于2014年10月注册了一家公司，并招募了许多员工，对外宣称该公司是专门销售保健品的。而事实上，销售保健品只是个幌子，真正目的是打着卖药的旗号，虚构身份，假借有“国家补贴”去诈骗。
伍某先是通过网络购买了一份名单，名单上的人遍布全国各地，而这些人有一个共同点就是通过电视购物或者网络购买过保健品或药品。
一开始，他们会让员工按名单逐个打电话，由头就是推销保健品。为此，伍某还专门给新来的员工培训一些病理知识，然后给员工们发“话术”，让员工虚构一个身份，比如“中医科学院张教授”、“中医科学院王医师”等，通过夸大保健品的药用功能，将进价几十元的保健品夸大为“中医科学院研制的新型药品”，标价1000-2000元不等进行销售。
然而这仅仅是第一步，成功销售药品后，伍某还要求员工们要及时进行回访，并适时再次销售药品，一旦成功再次推销了保健品，便进行第三步诈骗——伪造“卫生部部长”身份，告诉受害人购买一定金额的保健品就可以享受“国家补贴”，鼓动受害人再次购买一定数量的保健品，以达到能够享受“国家补贴”的额度。由于伍某购买的名单上的人多数是已经购买过药品的人，年龄层次也都偏大，属于诈骗团伙比较青睐的群体。犯罪嫌疑人一般拨打电话的时候，会注意听对方的声音，如果对方口齿清楚，思维清晰，那么这个人就不会成为诈骗对象，因为“不好骗”，而他们诈骗的对象，往往都是年纪大、说话不清楚的他们认为“好骗”的人。这样成功率才高。
诈骗团伙的成员们都是伍某通过网络，以“药品销售”为由招聘来的，大多数人应聘后就知道自己干的工作并不合法，不过大部分人选择继续留下来工作的理由就是：收益高。团伙中业绩一般的一个月也能赚1万元左右，业绩好的，一个月几万元钱不在话下。
据初步统计，自2014年10月该诈骗团伙的公司注册以来，一共有152人被骗，涉案金额200多万元。随着案件调查的深入，会有更多的受害人出现，涉案金额也不止于此。
对于本文开头吴某的案件，诈骗团伙交代，今年5月初，团伙中的陈某通过网络获得吴某的电话号码，得知他曾经花了34万元购买过药品，于是与伍某商量，先后伪造了“卫生部陈部长”、“中国科学院范院长”的身份给吴某拨打了电话，二人合谋诈骗共得18万元。目前，该诈骗团伙中有2人因新加入尚无犯罪事实被释放，另2人因情节较轻被取保候审，其余9人均已被检察院批准逮捕，现已移交到检察院起诉。
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