要定机票的表哥是骗子 吉林市“10.26”系列电信诈骗案侦破

让自己帮忙定机票的表哥竟是骗子

吉林市“10.26”系列电信诈骗案侦破纪实

法制网记者 张淑秋

法制网通讯员 李金龙

2017年1月的北方，寒冷而干燥，而南国的广西却是温暖如春。

8日中午，在广西横县的六景小镇，一个老太太敲开了某小区3号楼6楼的门。

听说房东来了，一个男青年打开房门，没想到破门而入的是4名全副武装的警察，屋里的3个男青年还没缓过神来，就被拷上了冰凉的手铐。

这些警察来自吉林市，随着3名男青年的落网，“10.26”冒充海外中国人的系列网络电信诈骗案浮出水面。

表哥要回国 让表妹帮忙订机票

家住吉林市丰满区旺起镇的姑娘小玉保持使用着多年的QQ。

一天，小玉刚在电脑上登录QQ，一个很熟悉的头像便闪烁起来。小玉一看，是大姨家的表哥小军。

小军去新加坡打工半年多了，兄妹俩是多年的QQ好友，可表哥出国后，QQ号码换了，但头像还是原来的老样子。

“小玉，你在幼儿园工作顺心吧？二姨的胃病咋样了？”寒暄过后，小军关切地询问小玉的工作和家里情况，小玉便与表哥聊了起来。

小玉问表哥：“原来的QQ号不用啦？看头像比半年前在家时胖多了。”小军说：“那个号也用，你别删，我在新加坡的这个号是暂时的。”小玉这才注意到表哥QQ的IP地址显示的是新加坡。

几天后，小军在QQ上给小玉留言：“表妹，你留意一下国内航空公司的售票信息，再有几天我就要回国了，新加坡的机票比国内贵一半，你跟航空公司商量一下还能打折，搞定后Q我，我把机票钱给你打过去。”

小玉按表哥留下了国内某航空公司的客服电话打过去，一个声音甜美的女客服接待了她。小玉表明意图后，女客服说：“目前新加坡飞往国内的航班只有北京，票价9850元，打折后6850元。”

小玉把咨询的信息发给小军，小军说：“比新加坡的票价至少便宜5000元，订一张吧，随后我把钱电子汇票打给你。”

只一会儿功夫，小玉的手机短信提示说，“您收到一笔6850元的电子汇票，因为是国外汇票，需三天后才能到账，请注意查收。”

虽然三天后才能进账，但6850元还是垫付得起的，小玉再次拨通那家航空公司的客服电话，接待她的是另外一位女孩：“对不起，您订购的是普通舱，目前已经售罄，还余几张VIP舱，请问是否订购？”

小玉一边与客服保持联系，一边给表哥留言。表哥问，“升舱后多少钱？”客服那边告诉小玉：“折后10450元。”表哥说：“订吧，再不订恐怕VIP也没了。”

小玉的工资卡里只有8000元，她从妈妈手里借了3000元，帮表哥订了一张VIP舱的机票。她把订单发给表哥后，表哥说：“小玉，和我一起出国的海涛也和我一起回来，再帮他订张VIP吧，票款随后电汇过去，这是海涛的身份证号。”

几分钟后，小玉的手机就接到了14100元的电子汇款信息。小玉发动身边亲戚朋友，很快凑齐了20900元票款，随后转给航空公司，小玉马上收到了订票成功信息，她把订单发给表哥后，表哥给了她一个笑脸：“回国后请你吃肯德基！”

三天后，小玉去银行提取电子汇款，工作人员查询后说：“您近期没有电子汇款，请核对一下是不是搞错了。”小玉说：“没错的，我的手机里有信息，20900元，是从新加坡汇过来的。”

工作人员再次告诉小玉：“没有，一分钱也没有。”

小玉气哼哼地回家，给表哥发QQ，没想到表哥的头像是黑的，而且从此再没亮起来。

小民警破大案 专业知识是关键

2016年10月26日，小玉来到吉林市公安局丰满分局旺起派出所报案，接待她的是所长董洪波。

小玉描述案情很清晰，董洪波很快弄清了案件的来龙去脉，他叫来刑警学院毕业的滕飞翔。

“你要分三条线开展工作，一是逐个扫描还原IP地址，锁定犯罪嫌疑人实际上网登录地址；二是调取犯罪嫌疑人作案时使用的手机话单，分析研判大小基站具体数据，确定犯罪嫌疑人所在城市；三是逐条分析、甄别通话记录，锁定犯罪嫌疑人。”董洪波给滕飞翔指明工作方向。

滕飞翔经过多日调查发现，在作案期间，小军的QQ号登录的IP地址均采用了服务器代理功能，全部跳转到港、澳、新加坡等地，并且使用的是无线上网设备，隐蔽性极强。再有小军的手机号是北京的，就连那个航空公司的客服电话也是虚拟的，都是有人故意操控的。滕飞翔经过技术操作，确定犯罪嫌疑人实际上网登录地址在广西南宁市周边。

通过调取犯罪嫌疑人作案时使用的手机话单，滕飞翔进一步确定，犯罪嫌疑人的通话地点也在南宁市，而其中的一条通话记录，是南宁市滨阳县古辣镇顺丰快递员的工作号码。

滕飞翔很快联系上了某快递公司的送货平台，并逆向查找快递货主信息，确定货主的名字叫侯某，进而掌握了侯某的手机号码，最终确定侯某即为诈骗犯罪嫌疑人，活动范围在广西南宁市、宾阳县、横县境内。

董洪波立即向吉林市公安局丰满分局领导汇报案情，同时请求吉林市公安局网安支队技术支持。

2017年1月1日午夜，董洪波、滕飞翔等4名民警到达广西南宁，在当地警方配合下，董洪波等人做了细致侦查工作，并把重点放在了横县的六景镇。

1月7日，董洪波通过快递公司获知，侯某有个快件第二天到货。董洪波便将4人分成两个行动小组，8日上午，侯某准时到顺丰快递取货，于是两队民警跟踪侯某拐进了一个居民小区，看见侯某进入6楼靠左侧的房间。

董洪波没有贸然抓捕，他通过当地派出所了解到这间房屋是个出租房，并顺利找到房主。当房主老太太敲开门后，民警趁势而入，3个男青年束手就擒。

作案40余起 诈骗60余万元

经查，侯某真实姓名叫叶某，与他同时落网的是叶某某、何某，三人都是广西宾阳人。

在出租屋内，办案民警当场缴获了大量作案工具：笔记本电脑3部、平板电脑2部、手机14部、银行卡43张、U盾5个、手机卡15张、移动pos机2台，现金20000余元。

原来，2016年6月起，叶某等3人密谋进行电信诈骗犯罪活动。他们购买了笔记本电脑、手机、无线上网等设备，又网购了作案用的非实名手机卡、银行卡、QQ号码等作案工具，利用网络软件，将自己的IP地址更改到新加坡、泰国等地。

一切准备就绪后，开始物色作案目标。他们通过“附近的人”功能，搜寻海外中国人的QQ号码，再通过QQ空间照片、留言、评论等信息，综合分析该人的社会关系。掌握该人尽可能多的信息后，开始冒用海外国人的身份，联系其国内的亲朋好友，便以购买机票回国为由，骗取被害人的钱款。在不到半年的时间里，他们利用同一手段作案40余起，骗取人民币60余万元。

叶某等人还供述，他们网购的手机卡、银行卡、QQ号码，都是通过柳州的覃某、胡某、邓某3人获得的。

为彻底铲除这一电信诈骗团伙的利益链条，当晚，丰满公安分局党委紧急调度5名刑警和2名派出所民警，连夜飞往广西横县，全力抓捕售卖银行卡的3名团伙成员。

10日，犯罪嫌疑人覃某在南宁落网，12日，犯罪嫌疑人胡某、邓某在柳州相继落网。

经过突审，覃某、胡某、邓某出售给叶某等人的银行卡都是真实身份办理的，高价卖给叶某，出售的手机卡也都不是实名的。

案件告破后，专案组在广西收集、固定了大量相关证据，犯罪嫌疑人邓某是艾滋病患者，无法收监，在当地取保候审。

1月16日晚，专案组12名民警押解叶某等5名犯罪嫌疑人赶回吉林。

目前案件还在进一步审理中。

（编辑 李金素）