招远联社西山分社 成功堵截一起传销诈骗案件

2015年8月3日15点28分左右，一对60多岁模样的老年夫妇在一位白衣中年男子的跟随下来到我社，要求取现金1万元。男性客户还对其妻子说：“××银行的那张存单一会再去取”，一脸着急的样子。我社柜员接过存单，见存单不到期，就建议客户说：“该存单未到期，提前支取会损失不少利息的，如果没什么急用的话就不要支取”。男性客户语气肯定地说：“有急用，提前支取”。客户不容置疑和急切的神情，加上与他们同来的的白衣男子在后面来回踱步的表情，让柜员一下子联想到联社近期下发的有关客户资金被骗案件的情况通报，顿时提高了警觉心。为不打草惊蛇，该柜员一边暗示旁边的老员工跟领导反映情况，一边装作审查客户资料、询问客户取款干什么用。

就在男性客户说取款用于投资，并指着白衣男子说“就给他们公司投资”的当口，我社会计主管已来到柜台前，并接过了男性客户的话茬，问：“你两口子了解要投资的这个项目吗”？

只见白衣男子赶紧上前解释说：“我们公司是合规合法的，你们放心好了。”

会计主管又问：“你们公司地址在哪？法人代表是谁?”白衣男子一一回答，并说：“你们可以去百度搜索‘盛大华天’（音），那就是我们公司”。

会计主管遂打开网页百度了一下，发现该男子所说的公司并未正式成立，且有不少评论说该公司是传销组织，于是就询问两位客户一共投资多少钱。客户说，他们在信用社与他行存款共计6万余元计划全部投资。此时，我社老员工周琳已在会计主管的暗示下通过另一窗口，递给该客户一张纸，提醒客户“白衣男子八成是骗子，挣钱不容易，千万别支取”。

两位客户接过纸条后，似信非信地嘀咕了几句，随即决定先到他行取款，并转身走出门外。只见白衣男子紧跟走出营业厅，再次对老两口进行游说。见白衣男子执迷不悟，老两口可能上当受骗，我社会计主管一边以忘记给付身份证为由再次把老两口请进营业厅进行劝解、安抚，一边安排人员报警。白衣男子发现情况不妙后仓皇逃出营业厅。

后来，两位客户在公安人员和我社会计主管详细讲解不法分子借助理财、传销等手段诈骗客户资金的种种方式和行为后，才如梦初醒，连声道谢说：“多亏你们啊！看看，我们老了老了还老出想赚外快的毛病来了。要不是你们帮忙，我这6万块钱积蓄可能已经打水漂了。我们都这么大岁数了，再到哪再挣这么多钱啊”！（供稿：杨晓妮唐福强吴桂忠）