鑫聚光电: 东莞市鑫聚光电科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司

公告编号：2015-046

证券代码：831881 证券简称：鑫聚光电 主办券商：东莞证券

股份有限公司

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司(以下简称：“公司”或“鑫聚光电”)第一届董事会第十五次会议于2015年12月11日在公司会议室召开。本次会议由董事蔡文珍先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于东莞市鑫聚光电科技股份有限公司购买建行广东分行“乾元”保本型理财产品的公告》；

1. 议案内容：

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，将公司闲置自由资金购买建行广东分行“乾元”2015年12月第9期短期保本型理财产品，该产品属于低风险等级，在保证理财资金的本金的情况下获取高于同期银行活期存

款利率，可以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。

2.议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

1、与会董事签字确认的公司《东莞市鑫聚光电科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

特此公告！

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司

董事会

2015年12月14日