广东宏大爆破股份有限公司第三届董事会2016年第一次会议决议
证券代码：002683证券简称：宏大爆破公告编号：2016-014
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第一次会议于2016年2月24日以书面送达及电子邮件的方式向全体董事发出通知。
本次会议于2016年3月3日上午9:30于公司北塔21层会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人，董事刘畅先生以通讯表决方式参加。会议由公司董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员均列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事刘人怀先生、娄爱东女士、赵燕女士、蔡美峰先生、以及原独立董事龚六堂先生分别向董事会提交了述职报告，并将在2015年度股东大会述职，内容详见巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2015年度审计报告，内容详见巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》。
现提议公司2015年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），本次现金股利共30,494,999.75元，占公司累计可供分配利润的17.10%，剩余未分配利润结转至下年度。
公司若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，可能存在分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
上述利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的实际发展情况，符合公司股利分配政策，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求。
独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于2015年度报告及摘要的议案》。
内容详见公司于2016年3月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）相关公告。
6、审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）。
公司的独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见，保荐机构出具了核查意见，内容详见公司于2016年3月5日巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）相关公告。
7、审议通过了《关于2015年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。
公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项进行了专项审计，保荐机构出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于2016年度财务预算方案的议案》。
9、审议通过了《关于2016年度日常性关联交易预计的议案》。
（1）公司与实际控制人及其控制子公司之间的关联交易。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事方健宁先生、陈冬冬女士、郜洪青先生回避了对该议案的表决。
（2）公司与联营企业之间的关联交易。
10、审议通过了《关于2016年续聘审计机构的议案》。
独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，内容详见巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）相关公告。
11、审议通过了《关于公司申请2016年度银行授信的议案》。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
13、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于控股子公司宏大国源（芜湖）资源环境治理有限公司股改及拟申请新三板挂牌的议案》。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交至股东大会审议。
15、审议通过了《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第三届董事会2016年第一次会议决议》
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
二〇一六年三月三日
