恒升机床:芜湖恒升重型机床股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

公告编号：2016-003

证券代码：831690 证券简称：恒升机床 主办券商：华安证券

芜湖恒升重型机床股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

芜湖恒升重型机床股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第三届监事会第六次会议的通知已于2016年3月18日由专人向各位监事发出，会议于2016年3月30日下午2点在公司二楼会议室召开。会议由公司监事会主席金萍女士主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》，并

提请股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对《公司2015年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《公司2015年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、

公告编号：2016-003

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《公司2015年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司2015年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2015年年度报告及摘要》真实反映了公司2015年度的经营管理和财务状况。

3、审议通过了《关于公司实际控制人向公司提供委托贷款的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对《关于公司实际控制人向公司提供委托贷款的议案》进行了审核，并发表如下审核意见：鉴于机床工具行业的严峻形势，为降低公司融资成本，支持公司持续稳步发展，公司实际控制人拟在2016年度内向公司提供总额不超过2000万元的委托贷款。贷款期限为5年，贷款利率为3.5%,款项用于补充流动资金。该委托贷款无需抵押，贷款利率低于市场贷款利率，对公司有利。该议案须经公司股东大会审议通过后实施。

4、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《芜湖恒升重型机床股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》芜湖恒升重型机床股份有限公司

监事会

2015年3月30日

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