珠海华发实业股份有限公司第八届董事局第一百零八次会议决议公告

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2016-084

珠海华发实业股份有限公司

第八届董事局第一百零八次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事局第一百零八次会议通知已于2016年10月31日以传真及电子邮件方式发出，会议于2016年11月1日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任郭凌勇先生为公司执行副总裁的议案》。

为了配合公司发展，经总裁陈茵女士提名，并经公司第八届董事局提名委员会2016年第3次会议审查通过，聘任郭凌勇先生为本公司执行副总裁（简历附后），任期自董事局审议通过之日起至本届经营班子届满之日止。

二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立人力资源管理中心的议案》。

为适应公司业务发展需要，更好地发挥人力资源对公司战略发展的支撑和保障作用，公司将总部人力资源管理部升级为人力资源管理中心。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一六年十一月二日

附：郭凌勇先生简历

郭凌勇，男，1973年12月出生，本科学历。历任本公司市场部经理，珠海十字门中央商务区建设控股公司常务副总经理、总经理、董事长，珠海华发文教旅游产业发展有限公司董事长，珠海华发集团有限公司总经理助理，珠海华发集团有限公司副总经理，珠海华发城市运营投资控股有限公司董事长等职务。