300万元被骗之后

4月29日，海宁市发生一起骗子利用QQ聊天工具诈骗某公司300万元的大案，警方围绕这起案件，和嫌犯进行了几个月的斗智斗勇，不仅及时止损，还一举抓获涉案人员9名。

张大某（介绍李某花用李老板的账户转账）

陈某（介绍用李老板公司的账号转款）

李老板（用自己公司账户帮助转）

周某（查询到账情况和办理网银）

张某（送公司章等，张大某之子）

台湾女子李某花（联系转账）

施某（联系转款）

施弟（提供转账账号）

澳门人阿明（提供转账号）

骗子将300万元骗到手后，需将钱放到另一个对公账户（此人尚在抓捕中）

A

潜伏QQ群

4月29日，周三，这是个普通的日子，但没人想到，这天却会发生一件惊动海宁警方的大事。

上午10点多，位于海宁尖山的某公司的财务室里，一切都在有条不紊地进行着，这时，李女士忽然看到QQ群里，老板发来信息：“小李，你去填张电汇单，要汇出300万元工程款，急。”

李女士看到老板的指示，立即着手准备，但300万元不是个小数目，需要层层上报和签字，到最后还需要老板签字。经过请示，老板在QQ上留言说：没事，这个签字我回来补。就这样，李女士赶到海宁市区，将钱汇到了一家深圳的公司账户里，时间是上午11点多。

下班后，到了晚上八九点钟，李女士将单子给直接上级王女士，王女士才知道这个事，随后，王女士向老板汇报，老板愣住了，说：“我没叫你汇钱啊，你是不是被骗了？”李女士顿时感觉大事不好，浑身仿佛被一盆冷水浇下。

李女士不相信，马上登录QQ，此时，原本一直亮着的那个老板头像变成灰色了，跟他聊天，对方也不再搭理她。李女士指着QQ里那个人，说：“老板，里面那个就是你。”“你真被骗了，我根本没有加入到你们的群里。”随即，公司召开紧急会议，商讨此事，老板决定，赶快报警，十万火急！

此时，已是晚上11点29分。王女士向海宁市公安局尖山派出所民警报警：“我们公司被骗300万元！”

报警人在电话里的声音显得很紧张，也很焦虑，民警一边安慰，一边迅速赶到公司，同时紧急向上级汇报。

据了解，李女士有个QQ群，里面都是朋友和同行，主要为了方便工作，但一个月前，有个陌生人进入QQ群，因为他选择的时间在周末，所以大家也没注意，就算大家聊得再开心，他也一直潜水。有一天，趁大家不注意，他发了一个图片，都是比较敏感的话题，于是有人点开，其实，他们不知道的是，这个图片里面有木马，通过木马程序，他逐渐掌握了很多秘密。过了几天，有位同事注意到了他，就问：你是谁呀？这个时候，这个人才冒泡，然后直接以老板的身份出现，看到是老板，大家就没有怀疑，他们不知道的是，这个所谓的老板，就是一个幕后骗子。

海宁警方立即启动重特大案件侦破预案,海宁市委常委、公安局长顾照荣听了汇报后，当即提出4点要求，其中一条是尽快破案，最大限度挽回损失。

对付通讯（网络）诈骗，最关键的就是要和犯罪分子抢时间，而这个案件显然对警方侦破极为不利，被骗人上午就将钱汇出，直到晚上才来报案，时间上已经没有占到先机，而且这个时间点银行已经关门。

怎么办？专案组迅速制定方案，通过警银联动机制，向相关银行通报，通过银行方面迅速将钱冻结，这是极为关键的一步。随后，海宁警方派出2名民警连夜飞往深圳，并且要在4月30日上午8点30分之前赶到银行，只要银行开门，马上将钱冻结。在这里，我们将深圳这家公司叫作A公司，止损能否成功，就看这个钱是否还在A公司账户内。

时间在一分一秒流逝，专案组虽然着急，但也无能为力，刑侦大队大队长陆建峰平时不大抽烟，但此时也是香烟一支接一支。第二天8点30分，坏消息传来，钱已经不在A公司的账户内了，4月29日下午4点30分，钱已被转到了武汉B公司。

这个坏消息，其实专案组已经预料到了，因为根据以前的经验，一旦诈骗成功，犯罪分子就会立即将钱转走，甚至会转到全国各地，而且这一切，都是通过网银操作，所以侦破难度极大。

巧的是，武汉刚好有海宁的警方人员，他们正在侦破其他的诈骗案件。专案组立即指令，暂时放下手上的案件，赶到武汉某银行，冻结B公司的钱。与此同时，海宁警方立即将手续传真给了当地银行，通过一系列的手续，钱终于被银行成功冻结！时间在30日下午2点多。

消息传来，专案组成员一片欢呼，悬着的心终于放了下来，接下来，好消息不断传来：

就在民警在银行办理冻结手续时，有2名男子来提取这笔钱，刚好撞到枪口上，2名男子被擒获。

案件到这里告一段落，但有个疑问需要弄清楚：是什么原因导致这个钱在这么长的时间内没有被犯罪分子取走呢？事后，警方才知道，骗子得逞后，心情也是异常激动，所以在网银操作的时候出错，当他准备将这个钱转到自己账户里时，竟然把自己的姓写错，“张”变成“章”，这个钱看得见拿不到，顿时让这个骗子抓狂，他急昏了头，但他没有详细追查原因，而是自认为公账不能转入私账，所以，4月29日下午，他把钱转到了武汉B公司的账户里，然后再叫人将钱取出，谁知，2人刚到银行，就被警方抓获归案。

通过这两个人，警方顺藤摸瓜，分别将其余7名犯罪嫌疑人抓获。

经查，周某，男，54岁，湖北武汉人，武汉B公司临时会计，4月30日，周某在武汉某银行办理网银时被抓，他主要受其老板李某的指派，查询公司账户到账情况、帮忙办理网银手续。

张某，男，29岁，湖北鄂州人，系案中张大某的儿子。4月30日，张某在武汉某银行办理网银时被抓，他受父亲张大某和陈某（女）指派，于4月30日，从珠海把B公司的营业执照、公章、财务章等物品送到武汉，给周某办理网银。

李某，男，62岁，湖北武汉人，武汉B公司法人代表，此人于5月5日在广东省珠海市被抓。据其供述，他是经张大某和陈某介绍、搭线，认识了台湾女子李某花（化名），李某花以提取4%的好处费为诱饵，用其B公司账户协助转钱，而这个好处费张大某和陈某也有份。

张大某，男，53岁，湖北鄂州人，和陈某是同学。他和陈某于5月6日在杭州富阳被抓，本案中，他主要是与陈某一起介绍、搭线，从而使得B公司老板李某和台湾女子李某花认识。

陈某，女，45岁，重庆人，于5月6日和张大某一起在杭州富阳被抓。

施某，男，35岁，广西宾阳人，此人于6月6日在广西宾阳被抓。

李某花，女，49岁，台湾人，于6月7日在广东省珠海市被抓。

林某，外号阿明，男，42岁，澳门人，6月22日在广东省珠海市被抓。

施弟（化名），男，25岁，广西宾阳人，7月29日在深圳市被抓。

案件还在进一步侦查之中。

5月26日，当尖山新区被骗公司拿到海宁警方给他们的现金支票时，非常激动，老板连声说：“没有你们的连夜奋战，300万元肯定打水漂了，真是太谢谢了！”