正和生态第二届董事会第十三次会议决议公告

公告编号：2015-036 证券代码：832639 证券简称: 正和生态 主办券商：国信证券 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称“公司”)第二届 董事会第十三次会议于 2015 年 12 月 15 日在公司会议室举行。本次会议通知已 于 5日前以电话方式通知了全体董事。会议由董事长张熠君女士主持。本次会议应出席董事会 5人，实际出席董事 5人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 与会董事经过认真审议并以投票表决方式，通过如下议案： (一)审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。 为提升公司资产的流动性，提高公司资金使用效率，同意将公司的部分应收账款(含存货)按账面余额转让给公司控股股东北京汇恒投资有限公司，交易合计价格为 157，333，850.04元。 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。 回避表决情况：该议案中张熠君女士为关联董事，回避表决。 该议案需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于召开公司 2015年第八次临时股东大会的议案》 同意于 2015年 12月 30日召开公司 2015年第八次临时股东大会。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》特此公告。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会 二〇一五年十二月十五日