甘肃一小贷公司被查封，女老板签生死状实名举报数官员从中放贷获利还索贿，多人排队退赃，纪委监委介入调查

甘肃一家小贷公司遭警方查封后，老板被取保候审。随即，她给家人签下生死状，实名举报多名官员从中放贷获取暴利，监控显示多人排队退赃。9月4日，当地官方回应称，两级纪委监委已介入调查她举报的内容。

“东方正捷”被警方查封。受访者 供图

这名老板叫任慧，甘肃陇南市礼县城关镇人，系礼县东方正捷贸易有限公司（以下简称“东方正捷”）老板，身份证显示今年34岁。

她对记者介绍称，“东方正捷”是今年6月初被礼县警方查封的，7月18日，她被取保候审。

记者采访发现，7月22日，礼县公安局通过官方公众号“礼县公安”发布“关于礼县东方正捷贸易有限公司非法吸收公众存款案征集线索的通知”称，“东方正捷”自成立以来，面向社会大量吸收公众存款，其行为已涉嫌非法吸收公众存款罪。为加快案件办理进度，全面调查取证，维护集资参与人的合法权益，现向社会公开征集线索。

任慧说，事发后她给家人写下一份生死状，称对自己的行为负责，一切与家人无关，将生死置之度外。

母亲说，2019年9月，女儿与丈夫离婚，当她把生死状递给她时，她打了女儿一巴掌，称绝对不会不管她的事，“遇到困难，我们一起扛。”

母亲的一番话，让任慧感到很温暖。

面对窘境，任慧思考再三，决定豁出去实名举报。

2020年7月26日，她在“礼县领导干部借项目索贿受贿 小贷公司成其非法获利的工具”的举报信中称，礼县130多名领导干部违规放贷，利用“东方正捷”非法牟取暴利。

任慧对记者回忆说，2014年10月，她刚结婚不久，在家闲着无事，便给一家中药材公司跑业务，接触到了县招商引资局局长赵某，对方告诉她，“希望我给民间借贷双方搭建一个平台，可从中收取中介服务费。”

她说，后来她自筹几百万资金，通过县政府招商引资形式开办了礼县东方正捷民资服务中心，刚开始严格按照中介服务运营，经过几次交易后经常出资的几位客户即礼县政府职能部门的几位主要领导提出，资金供需方直接见面容易暴露他们的身份，存在不确定风险，于是提议将资金交给她来打理，他们只需每月到“东方正捷”领取利息。

任慧告诉记者，截至目前，实际向“东方正捷”提供资金并获得高额利息的礼县职工干部有130余人。

在任慧提供的一份“礼县部分干部及其家属在东方正捷投资获利情况”的名单中，记者看到上面列举的人员共有17人，其中包括礼县住建局长、礼县交通局长、礼县民政局副局长、礼县农商银行永坪分行行长、礼县农业银行干部，还有民警（以妻子名义投资）、教师以及银行职工等。

任慧列举的部分投资人名单。

任慧特别提到该名单中有一位姓武的女子，她女婿是当地一位民警，她在“东方正捷”投资1000余万元，2019年8月下旬，他们一次就支付了她548万元，其中本金100多万元，利息400多万元。

记者注意到，任慧提供的这份名单显示，礼县某小学教师麻某，丈夫是该校副校长，他们投资170万元，获利40余万元，“在儿子遭遇交通事故后，他们将水滴筹筹得的善款用于投资。”

任慧说，现任礼县交通局局长的田某，曾在2016年以其爱人名义向“东方正捷”投资50余万元，获利10余万元，称田某先后向她索要10箱世纪金徽18年、5箱世纪金徽28年、软中华无数条，“还拿走我一件花梨木饭桌。”

这封举报信的最后，任慧注明称，“以上列举的投资人为副县级到副科级干部。”

那么，任慧所言是否属实？

记者根据名单，随机采访了其中几位，他们均否认曾在“东方正捷”投过资，有的称根本不认识任慧，有人甚至称是在污蔑造谣，说要拿起法律武器对任慧进行诉讼。

对此，任慧嗤之以鼻，称一切铁的证据都有。

她说，这些年来，她的企业在发展过程中有求于人，考虑到企业的长远发展，不得不忍痛支付高额利息。

她称，截至这次被礼县警方立案查处，“东方正捷”共吸纳社会资金7300余万元，而支付的利息就高达4500余万元，一些职能部门领导干部获利更是高达100%至200%，“我们意识到东方正捷已沦落为一些领导干部获利的工具，但出于发展考虑，我们不得不拆东墙补西墙，咬牙继续向客户支付高额利息。”

查封现场。

谈起“东方正捷”被查封的原因时，任慧介绍称，长期以来，礼县农商银行职工石某等3人以她儿子的名义向“东方正捷”投资获利，今年5月，由于没有按期收到70万元投资款每月3分的利息，石某与公司一业务员发生冲突，事发后便举报他们非法吸收公众存款，后来礼县警方查封了“东方正捷”办公室和所有账户。

“2020年9月3日上午8时，我被办案民警叫去对账，结果遭滞留30小时。”任慧说，她之所以实名举报，是因为除“东方正捷”被查封外，她名下的多家企业、轿车、住宅等也相继被查封，“我现在一无所有。”

任慧在该举报信中除谈及“东方正捷”相关情况外，还列举了她的一家房产公司在一起城中村项目实施过程中遭遇索贿等细节，称时任礼县人社局局长的乔某收受她20万元现金，县住建局局长李某某等人不断接受宴请、送钱送礼，向她索要茅台酒等。

任慧称，她的举报信同时还递交给了礼县纪委监委和陇南市纪委监委等多家单位。

任慧的举报信发出后，开始在网上持续发酵，政商利益纠葛的背后再掀波澜，一些官员开始排队退赃。

任慧给记者提供的一份录音显示，官员乔某对任慧二姐称，“现在这件事有些麻烦，我把这20万元通过你给你妹妹拿回去吧，我记得当时在你妹妹那里放了100万，现在你把这20万拿回去，人家给我定个受贿，这真的就麻烦了。”

任慧介绍说，她家门口安装有监控，从7月29日开始，她发现陆续有人提着“包裹”装的物品在她家门口徘徊，经仔细辨认，这些人中有礼县住建局质检部的，有礼县市场监管局的，还有其他各相关单位的。

其中一份监控显示，2020年8月28日中午，有人将一包疑似快递包裹放在她家门口。然而，奇怪的是扫描快递包裹无任何寄送登记信息，包裹到来前她也没有接到任何告知电话，送包裹者放下后转身就溜。

退还的“礼物”。

任慧说，她马上报警，当天中午1：57，礼县公安局刑警大队民警赶到现场，查看监控后打开包裹，发现是一件皮毛一体的貂绒大衣、一对元代玉碗，还有她经营的一家纯净水的1000张水卡。

任慧回忆说，这是礼县住建局一官员从她手中拿走的“礼物”。

9月4日，礼县政府新闻办公室发布“情况说明”回应称，关于“东方正捷”涉嫌非法吸收公众存款案，公安机关已于6月立案侦查；涉及的相关问题，纪委监委已介入，正在调查中。

9月4日晚上11:57，甘肃陇南市纪委监委通过官方公众号“清风陇南”发布消息称，关于网传陇南市礼县有关举报问题，陇南市纪委监委已介入调查。

西南商报源点新闻记者报道

本文由#树木计划#作者【源点新闻深度】创作，独家发布在今日头条，未经授权，不得转载。