马来西亚1MDB资产全球调查持续推进 香港冻结部分无名账户

据消息人士透露，随着对马来西亚1MDB基金全球资产调查的深入，香港银行的一些无名个人账户已经被冻结。那些和马来西亚1MDB基金有资金往来的账号都面临调查，但这些调查可能不是来自马来西亚，而是新加坡，美国或者瑞士等国。

据外媒报道，新加坡政府表示，作为针对这家马来西亚国有投资基金洗钱等罪名所进行调查的一部分，他们已控制大量银行账户。

1Malaysia Development Bhd. (简称1MDB)的基金由马来西亚总理纳吉布于2009年设立，旨在刺激经济增长。目前该基金正接受多个国家的调查。

新加坡金融管理局、新加坡商业事务局在联合声明中表示，他们正在与美国、马来西亚、瑞士等国家展开合作调查。声明称，新加坡不会容忍利用金融体系作为庇护、或者是传递违法资金的行为；自从去年年中以来，商业事务局和金融管理局一直在积极调查可能发生在新加坡境内的洗钱及其他犯罪行为。

马来西亚1MDB基金上个月出现债务违约。汇金网此前称，马来西亚1MDB基金4月26日表示，并未支付17.5亿美元债券应付的5000万美元的利息，该公司和阿布扎比主权财富基金就谁应该支付所欠利息产生争议。据4月25日晚间最后截止日期前发布的电子邮件公告，该公司暂未支付利息，因这个2022年到期债券的共同担保人、阿布扎比的International Petroleum Investment Co. (IPIC)并未履行其义务。

1MDB基金表示，虽然1MDB拥有支付利息的资金，但是1MDB的立场是支付利息是IPIC的义务，这是原则性的问题。在IPIC承认所有义务都得到履行之前，1MDB有义务暂不支付，并将寻求法律资源和解决方案。

同时，该基金也被美国，瑞士等国已涉嫌洗钱的罪名进行调查。马来西亚央行上周对1MDB基金进行罚款，同时，马来西亚央行也宣布其对该公司的调查已经结束。

目前仍不明确香港哪个政府部门作出冻结账户的规定，或者这是这些银行自己的行为。金融时报去年9月份曾报道，香港警方对和1MDB基金有关系的存款进行了调查。而马来西亚方面则称，有关1MDB基金的有些指控是还无根据的，且带有一定的政治动机。

冻结账户

新加坡政府2月时表示，其已经冻结了大量和1MDB基金洗钱相关的账户。在接下来的调查中，新加坡政府指控两名相关人员和这一基金以及其旗下的公司有资金方面的往来。

瑞士也表示其正在对1MDB基金洗钱等行为进行调查。而马来西亚总理纳吉布此前也被卷入1MDB丑闻中，被指基金中有近7亿美元流入其私人账户，被多个反对党前天要求下台。对此，纳吉布坚称自己并没有不正当行为。同时，大马检方2月表示，这些资金来自中东富商的捐赠。

马来西亚司法部长1月称，总理纳吉布在2013年大选时接受沙特皇室捐款过程中并没有任何不当行为，且其大部分钱后来都予以归还。同时，马来西亚司法部也否决最少两项来自马来西亚央行关于1MDB基金调查的诉求。